“如果一个机构进行100,000元人民币（包括100,000元人民币）或外币现金同等事务，它将按照这些步骤的规定履行反洗钱的义务。” “如果以100,000元人民币（包括100,000元人民币）或外币现金同等的单一或每日综合数量的客户交易，则该机构必须在交易之日起5个工作日内向中国反洗钱监测和分析中心提交大规模交易报告。”最近，中国人民银行发布了“关于贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐融资的规定”（因此被定义为“措施”），这显然通过了上述要求。重要的金属交易具有大型交易的大型交易的特性和现金交易的高比率。国际社会通常认为他们是洗钱的高风险地区D恐怖筹集资金。上述“步骤”将于2025年8月1日正式实施，旨在通过建立系统的监管框架来避免在贵金属和宝石交易领域的货币和恐怖融资风险。
编辑：吴斋港
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